Bu haber kez okundu.

ABD\'de dev dolandırıcılık

ABD tarihinin en büyük kredi kartı dolandırıcılığını yürüten bir çeteye mensup oldukları gerekçesiyle yakalanan 18 kişi en az 200 milyon dolar çalmakla suçlanıyor. Dolandırıcıların binlerce sahte kimlik ve işyeri kullandıkları, kredi değerlendirme ofislerine yalan beyanda bulundukları ve elde ettikleri paraları elektronik yollarla yurtdışına aktardıkları öne sürüldü. Bir FBI ajanı zanlıların “karmaşık dolandırıcılık ve şebekelerle ilgili bir sanal kafeterya” kullandıklarını söyledi.

New Jersey eyaletini merkez olarak kullanan çetenin 28 eyalette faaliyet gösterdiği tahmin ediliyor. Müfettişler, kredi kartı dolandırıcılığı faaliyetlerine 2007’de başlayan çetenin yedi bin sahte kimlikli kredi kartı sahibinin kredi limitlerini artırarak yüksek meblağlarda nakit çekim yaptıklarını belirtti. Şebekenin sahte faturalar ve 1,800 elektronik posta ağı üzerinden 25 binden fazla kredi kartı hesabı açtırdığı tespit edildi. Savcılar, zanlıların bir defasında altı yaşında bir çocuğun sosyal güvenlik numarası üzerinden sahte bir fatura kaydı oluşturduklarını iddia etti. New Jersey\'de mahkemeye sunulan suç duyurularından birinde çetenin en az 80 sahte işyeri kurarak bu şirketler üzerine pos cihazları aldıkları ve bu pos cihazları ile sahte kredi kartlarından para çektikleri belirtildi.

Yetkililer çetenin şu ana kadar en az 200 milyon doları hesaplarına geçirdiklerini tespit ettiklerini, ancak şebekenin büyüklüğü düşünüldüğünde bu rakamın artabileceğini söyledi. Bu arada üç mücevher mağazasının da dolandırıcılık çetesiyle ilişkileri olduğu ortaya çıkarıldı. Savcılar mağazaların pos cihazları ile kredi kartlarından para çektiklerini ve elde ettikleri paraları çete üyeleri ile paylaştıklarını iddia ediyor. Zanlıların Pakistan, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Romanya, Çin ve Japonya’ya milyonlarca dolar aktardıkları öne sürüldü.

DIŞ HABERLER

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100