Bu haber kez okundu.

Kara para aklamada patlama
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadeleye yönelik şüpheli işlem sayısında geçen yıl adeta patlama yaşandı. Aklama suçlarının dağılımında uyuşturucu madde ticaretinin başı çektiği belirlendi. ~|~



Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu'nun (MASAK) Faaliyet Raporundan derlediği verilere göre, 2006 yılında 1.140 olan şüpheli işlem bildirim miktarı, geçen yıl yüzde 158 oranında artarak, 2.946'ya yükseldi.
2007 yılı, son 10 yılın toplamından daha fazla şüpheli işlem bildiriminde bulunulan bir yıl da oldu.

MASAK'ın faaliyete geçtiği 1997 yılında Kuruma 2, 1998'de 193, 1999'da 324, 2000'de 68, 2001'de 101, 2002'de 194, 2003'de 180, 2004'de 290, 2005'de 352, 2006'da ise 1.140 şüpheli işlem bildirildi. Böylece 10 yıllık süreçte Kuruma iletilen şüpheli işlem sayısı 2.844 olarak belirlendi.
2007 yılında, son 10 yılın toplamından 102 adet daha fazla şüpheli işlem bildirilirken, 2.946 şüpheli işlemden 2.871'i bankalardan, 32'si katılım bankalarından, 40'ı aracı kurumlardan, 3'ü de sigorta kurumlarından iletildi.
MASAK yetkilileri, şüpheli işlem sayısındaki bu artışta, 2006 ve 2007 yıllarında yürütülen yasal alt yapı çalışmaları ile eğitim ve yükümlülük denetiminin etkili olduğunu bildirdi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100