Karşılıksız çek kullanıyorlar
İddiaya göre, Salih Alpaslan, Şıh Alpaslan, Mehmet Gültaş ve Nedim Yalçın Kayseri'de kurdukları paravan şirket aracılığıyla karşılıksız çek kullanarak işadamlarından yatak, yazar kasa, çelik kapı, kaynak makinesi, kereste, bilgisayar, faks makinası, fotokopi makinası, nevresim, lokum, leblebi aldılar. Bir hafta içinde işadamlarından 1.5 trilyonluk mal alan 4 kişi, Kayseri'yi terk ederek malları Adana, Şanlıurfa ve Mersin'de sahte kimlikle pazarlamaya başladılar. Trilyonluk dolandırıcılık olayı ile ilgili Adana, Mersin ve Şanlıurfa'da yakalanan şahısların Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtilirken, şebekenin satamadığı malların da sahiplerine iade edileceği bildirildi.