logo
11 HAZİRAN 2025

Maliye'den IBAN'la ticarete baskın

 
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN üzerinden tahsilat yaparak vergi kaçıran 250 mükellefe yönelik incelemede, ilk aşamada 1.5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığını tespit etti ve bu tutar üzerinden 250 milyon lira vergi cezası uyguladı. 

14.09.2024 20:46:00
AA
Maliye'den IBAN'la ticarete baskın
Maliye'den IBAN'la ticarete baskın

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN üzerinden tahsilat yaparak vergi kaçıran 250 mükellefe yönelik incelemede, ilk aşamada 1.5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığını tespit etti ve bu tutar üzerinden 250 milyon lira vergi cezası uyguladı. Özellikle 'POS çalışmıyor' gibi bahanelerle alacaklarını banka hesapları üzerinden tahsil etmek isteyen mükellefler yakın takipte tutuluyor. Banka hesap ve para hareketlerinin analiz edilmesi sonucunda illiyet bağı kuran vergi müfettişleri, ilk kapsamda belirlenen 250 mükellef nezdinde incelemelerini genişletti. Bu kapsamda elde edilen ilk verilere göre, 1.5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığı belirlendi.

Bakanlıkça, bu tutar üzerinden 250 milyon lira vergi cezası kesildi. IBAN'a yönlendirilerek kayıt dışı bırakılan kazançların farklı sektörlere ait işletmelere ait olduğu tespit edildi. Örneğin, üç büyük ilde şubesi olan lüks bir restoran zinciri, değerli taş ve kuyumculuk alanında faaliyette bulunan bir markanın şubesi, büyük bir yedek parça alım satım işletmesi, düğün-organizasyon işletmeleri, sosyal medya fenomenleri, sanal pazar işletmeleri ile gayrimenkul ve araç alım-satımı yapan gerçek kişiler bu kapsamda dikkati çekti.

İnceleme sürecinde, bazı para transferlerinin kripto para aracı kuruluşları, ödeme hizmeti sunan kuruluşlar, sermaye piyasası aracı kurumları ve yatırım hesaplarından gelen paralardan kaynaklandığı da saptandı. Ayrıca, şans oyunu bayilerine yapılan transferlerin ve eş ile akrabalar tarafından yapılan transferlerin de bulunduğu görüldü.
Yorumlar
Yorum bulunmuyor.
Yorumlarınızı paylaşın

--
Sistem onlara sahip çıkmak yerine dışladı
Ülkemizde kayıtlı 970 bin çocuk işçi var
Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
Yüzyılın en iyi beyin cerrahı seçilmişti
Bilirkişi raporunu açıkladı
Korozyon, arıza, kaçak akım rölesi...!
Gaziosmanpaşa Belediyesi AKP'ye geçti
Başkanvekilliğine Eray Karadeniz seçildi
Yine yardım bekleyenleri vurdular
İsrail saldırısında en az 25 kişi öldü
Ferdi Zeyrek'in vefatı araştırılıyor
Ek bilirkişi raporu hazırlanacak
ABD'de sokak protestoları büyüyor
Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı
51 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon
Rakamlar dehşet verici
Meksika'ya yenildik
Türkiye 0 - 1 Meksika
Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili soruşturmada gelişme
2 şüpheli gözaltına alındı
"Bağımsız bir İskoçya İsrail ile ilişkileri kesecek"
İskoçyalı siyasetçiden sert tepki
Eski Arjantin Devlet Başkanı'nın cezası onandı
Yolsuzluktan 6 yıl hapis
ABD-Çin ticaret görüşmelerinde bir çerçeveye ulaşıldı
ABD Ticaret Bakanı Lutnick açıkladı
Aziz Yeniay'a yapılan saldırının yargılaması başladı
10 Şubat 2024'te saldırıya uğramıştı
İşte nedeni
Coca-Cola'ya anlamlı soruşturma
Sistem onlara sahip çıkmak yerine dışladı
Ülkemizde kayıtlı 970 bin çocuk işçi var
Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
Yüzyılın en iyi beyin cerrahı seçilmişti
Bilirkişi raporunu açıkladı
Korozyon, arıza, kaçak akım rölesi...!
Gaziosmanpaşa Belediyesi AKP'ye geçti
Başkanvekilliğine Eray Karadeniz seçildi
Yine yardım bekleyenleri vurdular
İsrail saldırısında en az 25 kişi öldü
Ferdi Zeyrek'in vefatı araştırılıyor
Ek bilirkişi raporu hazırlanacak
ABD'de sokak protestoları büyüyor
Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı
51 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon
Rakamlar dehşet verici
Meksika'ya yenildik
Türkiye 0 - 1 Meksika
Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili soruşturmada gelişme
2 şüpheli gözaltına alındı
"Bağımsız bir İskoçya İsrail ile ilişkileri kesecek"
İskoçyalı siyasetçiden sert tepki
Eski Arjantin Devlet Başkanı'nın cezası onandı
Yolsuzluktan 6 yıl hapis
ABD-Çin ticaret görüşmelerinde bir çerçeveye ulaşıldı
ABD Ticaret Bakanı Lutnick açıkladı
Aziz Yeniay'a yapılan saldırının yargılaması başladı
10 Şubat 2024'te saldırıya uğramıştı
İşte nedeni
Coca-Cola'ya anlamlı soruşturma
logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 624 09 99
E-posta: internet@yenimesaj.com.tr gundogdu@yenimesaj.com.tr


WhatsApp iletişim: (542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2025

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Sözleşmesiz yazar, muhabir ve temsilcilere telif ödemesi yapılmaz.