logo
09 HAZİRAN 2025

Okyanus ötesi para aklama şebekesi

İstanbul merkezli operasyonda ABD'deki İranlıların hesaplarına komisyonla 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 lira gönderen 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

02.10.2018 00:00:00
Okyanus ötesi para aklama şebekesi
Okyanus ötesi para aklama şebekesi
İstanbul İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, devletin ekonomik finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlarından bazı kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerden 5 bin lira ve üzerinde olmak üzere yurt dışındaki toplam 28 bin 88 hesaba döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 lira gönderildiği belirlendi. 

İncelemede, bu işlemi gerçekleştirenlerin "komisyon" adı altında menfaat temin ettikleri, transfer alıcıların ise büyük bölümünün ABD'de yaşayan yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu tespit edildi. 

Bu kapsamda, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan kararlar doğrultusunda, 417 şüpheli hakkında, gözaltı, yakalama ve arama kararı çıkarıldı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 40 ilde yürütülen operasyonlarda ise şu ana kadar 216 şüpheli gözaltına alındı. 

İstanbul merkezli çok sayıda ilde 'para aklama' başta olmak üzere, mali suç işleyenlere yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Açıklamada, "Bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin komisyon adı altında menfaa temin ettiklerinin, tranfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ABD 'de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığımızca 417 şüpheli hakkında gözaltı yakalama ve arama karar çıkartılmıştır" denildi.

Yorumlar
Yorum bulunmuyor.
Yorumlarınızı paylaşın

--
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı
Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Yollarda dönüş yoğunluğu yaşanıyor
Dönüş çilesi başladı
İstanbul'daki müzakerelerde anlaşmaya varılmıştı
Esir takasının ilk aşaması gerçekleşti
Son 24 saatte 47 Filistinli öldürüldü
Gazze'de can kaybı 54 bin 927'ye çıktı
Bayramın üçüncü günü 722 trafik kazası
6 kişi hayatını kaybetti
Binlerce obruk geri döndürülemez durumda
Konya Ovası çöküyor
Ferdi Zeyrek'in yaralanmasında bilirkişi raporu
Korozyon, önlemleri etkisiz kıldı
Ferdi Zeyrek'le ilgili açıklama yapıldı
'Durumunda herhangi bir gelişme yok'
Trump'tan ABD'ye seyahat yasağı!
12 ülkenin vatandaşları etkileniyor
İsrail'e Madleen tepkisi
'Uluslararası hukukun açık bir ihlalidir'
İzmir'de zincirleme facia
5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yollarda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
Trafik yoğunluğunun artarak devam etmesi bekleniyor
Trump’ın asker gönderme kararına sokaktan sert tepki
Los Angeles’ta otoyollar kapatıldı, araçlar ateşe verildi
İsrail Madlen gemisine müdahale etti
Gemiyle irtibat kesildi
İsrail vahşette sınır tanımıyor
Yine yardım almaya giden sivilleri vurdu: 6 ölü, 50 yaralı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı
Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Yollarda dönüş yoğunluğu yaşanıyor
Dönüş çilesi başladı
İstanbul'daki müzakerelerde anlaşmaya varılmıştı
Esir takasının ilk aşaması gerçekleşti
Son 24 saatte 47 Filistinli öldürüldü
Gazze'de can kaybı 54 bin 927'ye çıktı
Bayramın üçüncü günü 722 trafik kazası
6 kişi hayatını kaybetti
Binlerce obruk geri döndürülemez durumda
Konya Ovası çöküyor
Ferdi Zeyrek'in yaralanmasında bilirkişi raporu
Korozyon, önlemleri etkisiz kıldı
Ferdi Zeyrek'le ilgili açıklama yapıldı
'Durumunda herhangi bir gelişme yok'
Trump'tan ABD'ye seyahat yasağı!
12 ülkenin vatandaşları etkileniyor
İsrail'e Madleen tepkisi
'Uluslararası hukukun açık bir ihlalidir'
İzmir'de zincirleme facia
5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yollarda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
Trafik yoğunluğunun artarak devam etmesi bekleniyor
Trump’ın asker gönderme kararına sokaktan sert tepki
Los Angeles’ta otoyollar kapatıldı, araçlar ateşe verildi
İsrail Madlen gemisine müdahale etti
Gemiyle irtibat kesildi
İsrail vahşette sınır tanımıyor
Yine yardım almaya giden sivilleri vurdu: 6 ölü, 50 yaralı
logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 624 09 99
E-posta: internet@yenimesaj.com.tr gundogdu@yenimesaj.com.tr


WhatsApp iletişim: (542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2025

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Sözleşmesiz yazar, muhabir ve temsilcilere telif ödemesi yapılmaz.