47 ilde 'hayali ihracat' operasyonu

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde 47 ilde düzenlenen operasyonda, hayali ihracat yaparak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 490 şüpheliden 237'sinin yakalandığını duyurmuştu. İl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağını İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri gerçekleştirdi.

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, farklı ülkelere ihracat yapan şüphelilere ait şirketlerin işleminde rakamların gerçeğin dışında olduğu tespit edildi. Hayali ihracatla devleti yüklü miktarda zarara uğrattıkları belirlenen kişilere yönelik İstanbul'da 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul'da 9 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 5'i yakalandı. İş yerleri ve evlerde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital malzeme ve belgeye de el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi. 

Öte yandan, devletin zarara uğratıldığı "hayali ihracat" soruşturmasının, yapılan bir ihbar üzerine başlatıldığı, gelen ihbarda Polonya'da bulunan paravan bir firma üzerinden hayali ihracat yapıldığı bilgisi alındı. Firma ile yapılan yazışmalar neticesinde bu firmaya Türkiye'den herhangi bir ihracat işlemi yapılmadığı tespit edildi.

Kesilen faturalar da firmalar da sahte çıktı

Düzenlenen faturalarla kurulan firmaların sahte oldukları belirlendi. Devletten haksız yere yaklaşık 125 bin dolar tahsil eden şüpheli şahısların hayali ihracat faaliyetleri ortaya çıkarıldı. Yine mali polisin titiz araştırmalar sonucunda hayali ihracat gerçekleştiren şahısların firmalarda gerçek bir ticari faaliyet olmadığı halde sahte fatura düzenledikleri ortaya çıktı.

Bu faturalarla özellikle kadın ve çocuk tekstil ürünü üzerine olan İstanbul Fatih'teki Laleli piyasası kargo mallarının ihracat malı gibi gösterildiği anlaşılırken, söz konusu şüphelilerin kontrolünde olan ve Polonya'da paravan olarak kurulan firmaya ihracat yapılmış gibi gösterdikleri belirlendi.

İHA