İsviçre'de 10 milyar dolarlık soruşturma

İsviçre'de, siyasi ve ekonomik kriz yaşayan Venezuela'dan gelen yaklaşık 10 milyar doların usulsüz kullanımı soruşturuluyor. Zürih'teki savcılar 2019 sonbaharından bu yana yürüttükleri soruşturmada 30 İsviçre bankasındaki yüzlerce hesapta 'usulsüz' para transferi yapıldığını ortaya çıkardı. İsviçreli SonntagsZeitung ile Le Dimanche gazetesine göre, "yolsuzluk yapan yetkililere doğrudan İsviçre hesaplarından alınan parayla rüşvet verildi." Müfettişler, soruşturmada "Venezuela'da zimmete geçirilmiş kamu fonlarından gelen" 9 milyar dolardan birkaç yüz milyonuna el koydu. Geri kalan bölümün ise yabancı banklara transfer edildiği; villa, lüks araba, saat ve özel jetler alınarak kullanıldığı belirtildi. Zürih Kantonu savcısı konuyla ilgili en az beş kara para aklama davası açtı. Birkaç bankanın hesap belgelerine el koydu. Ancak bir kişiyi kara para aklamaktan mahkum etmek için, müfettişlerin öncelikle varlıkların nereden geldiğini kanıtlamaları gerekiyor. Zürih müfettişleri bu noktada yabancı savcılarla da işbirliği yapıyor. 'Kara para aklama' sürecinde rol oynadıklarının ortaya çıkarılması durumunda İsviçre bankaları haklarında yeni davalar açılabilecek. Soruşturmada 'Venezuelalı seçkinlerin' milyarlarca doları hazineden nasıl çıkardıkları araştırılıyor.