Kara listeden Malta çıktı Türkiye kaldı
Kara para aklama mücadele kuruluşu FATF, geçen yıl dahil ettiği Malta'yı 'gri liste'den çıkardı. 23 ülkeyle birlikte “gri liste” içinde yer alan Türkiye’nin durumu ise değişmedi
18.06.2022 16:51:00
Uluslararası kara para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadele kuruluşu olarak bilinen Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Avrupa Birliği (AB) üyesi Malta'yı artan izleme altındaki "gri liste"den çıkardı. Berlin'de yapılan toplantıda 23 ülkeyle birlikte "gri liste" içinde yer alan Türkiye'nin durumu ise değişmedi. Merkezi Paris'te olan FATH, 2021 yılı haziran ayında AB üyesi Malta'yı "gri liste"ye almıştı. FATF Başkanı Marcus Pleyer, Malta'nın kara para aklama ve terörizmin finansmanını önleme konusunda önemli tedbirler aldığını bildirdi. Malta Başbakanı Robert Abela ise ülkesinin "gri liste"den çıkartılmasını memnunlukla karşıladığını belirterek, Malta'nın bütün kurumlarıyla kara para aklanmasıyla ilgili mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi. Malta'da Panama Belgelerinde gizli denizaşırı şirketler kurduklarından bahsedilen hükümet yetkililerine karşı yasal işlem yapılmaması ve ulusal pasaportların satışı konusundaki 'yolsuzluklar' yıllardır eleştiriliyordu. Malta'da yolsuzlukları araştıran gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın 2017 yılında bombalı suikastta hayatını kaybetmesi sonrası Malta yönetimi uluslararası kamuoyu tarafından eleştirilmişti. Gazeteci Galizia, Nisan 2017'de kamuoyunda "Panama Belgeleri" olarak bilinen olayın Malta ayağında, dönemin başbakanı Joseph Muscat'ın Özel Kalem Müdürü Keith Schembri, dönemin enerji Bakanı Konrad Mizzi'nin gizli off-shore şirketleri olduğunu ve bunlara Dubai merkezli "17 Black" şirketince para aktardığı iddialarını gündeme getirdi. 2019 yılında Muscat dahil olmak üzere birçok kabine üyesi, cinayete karışan zanlılarla bağlantıları hakkındaki sorular üzerine istifa etmişti.
Mali Eylem Görev Gücü, geçen yıl yapılan inceleme sonucunda Ürdün, Mali ve Türkiye'yi gri listeye almıştı. Türkiye'nin kara propaganda ve terörizmin finansmanı konusunda ilerleme kaydettiği, ancak hala ciddi sorunların bulundu ifade edilmişti. Türkiye'nin bu konularda taahhütlerde bulunduğu ancak bunların somut eyleme dönüşmesi gerektiği vurgulanmıştı.
Türkiye geçen yıl 'Gri Liste'ye girmişti
Mali Eylem Görev Gücü, geçen yıl yapılan inceleme sonucunda Ürdün, Mali ve Türkiye'yi gri listeye almıştı. Türkiye'nin kara propaganda ve terörizmin finansmanı konusunda ilerleme kaydettiği, ancak hala ciddi sorunların bulundu ifade edilmişti. Türkiye'nin bu konularda taahhütlerde bulunduğu ancak bunların somut eyleme dönüşmesi gerektiği vurgulanmıştı.
Yorumlar
Yorum bulunmuyor.
