2,4 milyar YTL kara para aklandı

Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK), mahkemelerde davası devam eden dosyalarda 2 milyar 428 milyon YTL tutarında kara para aklandığını saptadı Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK)'ın 2006 Yılı Faaliyet Raporuna göre, 2002-2006 döneminde 85 yükümlülük ihlali tespit edildi. Bunların 76'sının kimlik tespiti, 4'ünün bilgi verme, 5'inin de şüpheli işlem bildiriminden kaynaklandığı belirlendi. Yükümlülük ihlallerinin 71'i bankalarca gerçekleştirilirken, tapu sicil müdürlüklerinde 3, yetkili müesseselerde 4, aracı kurumlarda 3, Milli Piyango İdaresinde 1, diğer birimlerde de 3 ihlal saptandı.MASAK, yükümlülük ihlalleri nedeniyle 39 yükümlü hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulundu. Bu mükelleflerin 31'i bankalar, 3'ü tapu sicil müdürlükleri, 1'i yetkili müessese, 1'i aracı kurum, 3'ü de diğer gerçek ve tüzel kişilerden meydana geldi. MASAK, Hazine Müsteşarlığı, BDDK ve SPK'dan 2005-2006 sonbahar-kış dönemi denetim programlarında, banka, yetkili müessese, aracı kurum ve sigorta şirketleri nezdinde yükümlülüklere uyum denetimi yapılmasını da talep etti. Bu denetimler sonucunda da, bankalarda yüzde 43'lük, yetkili müesseselerde yüzde 17'lik, aracı kurumlarda ise yüzde 2'lik yükümlülük ihlali saptandı.Karapara aklama ihbarlarıSon 6 yılda MASAK'a, karapara aklama suçu ile ilgili 2 bin 319 ihbarda bulunuldu. Bunların 828'ini Cumhuriyet Savcılıkları, 609'unu kamu kurumları, 97'sini bankalar, 743'ünü gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri yaptı. 18 ihbar basın yoluyla alınırken, 24 ihbar da yurt dışından geldi. 2004 yılında 483, 2005 yılında 500 olan ihbar sayısı, geçen yıl 563'e yükseldi. Cumhuriyet Savcılıkları kanalıyla MASAK'a iletilen karapara aklama ihbarlarının yüzde 73,1'inin Marmara Bölgesi kaynaklı olduğu dikkat çekerken, bu bölgemizi yüzde 17,9'luk ihbar oranı ile Doğu Anadolu izledi.Bu dönemde MASAK'a uyuşturucu ticareti için gelen ihbarların bölgelere dağılımı da şöyle: "Marmara Bölgesi yüzde 74,5 , Doğu Anadolu Bölgesi yüzde 19, Güneydoğu Anadolu Bölgesi yüzde 3,2 , İç Anadolu Bölgesi yüzde 1,4 , Ege Bölgesi yüzde 0,8 , Akdeniz Bölgesi yüzde 0,8 , Karadeniz Bölgesi yüzde 0,4."Şüpheli bildirimlerBu arada 2006 yılında, son 4 yılın toplamından daha fazla şüpheli işlem bildiriminde bulunuldu. 2002 yılında 222, 2003 yılında 180, 2004 yılında 290, 2005 yılında da 352 olan şüpheli işlem bildirim adedi, 2006 yılında 1.140 olarak gerçekleşti. Böylece 5 yıldaki şüpheli işlem bildirim sayısı da 2 bin 156'ya yükseldi. Bu dönemdeki şüpheli işlem bildirimlerinin 2 bin 110'u bankalar, 36'sı katılım bankaları, 9'u aracı kurumlar, 1'i de sigorta kurumlarınca yapıldı.Değerlendirme işlemleriMASAK, 2002-2006 döneminde 1.463 dosya için değerlendirme çalışması yaptı. Bunların 1.046'sı tamamlanırken, 686 dosyada aklama suçu bulunamadı. 360 dosyanın 328'i ayrıntılı tetkik talebiyle inceleme elemanlarına sevk edilirken, 32 dosya da karapara aklandığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirildi. Yapılan değerlendirmeler sırasında başka suçlarla ilgili 69 basit rapor düzenlenirken, 105 gerçek, 44 de tüzel kişi hakkında vergi incelemesi talep edildi. 2002 yılında 102, 2003'de 68, 2004'de 121, 2005'de 74, 2006'da da 86 inceleme dosyası açıldı. Daha önceki yıllardan devredilenlerle birlikte MASAK'ta 2006 sonuna kadar açılan inceleme dosyası sayısı 863'e ulaştı. İncelemesi tamamlanan dosyalardan 405'inde aklama suçu bulunamazken, 194 dosya için de aklama suçu yapıldı.