ABD'de dev dolandırıcılık

ABD tarihinin en büyük kredi kartı
dolandırıcılığını yürüten bir çeteye mensup oldukları gerekçesiyle yakalanan 18
kişi en az 200 milyon dolar çalmakla suçlanıyor. Dolandırıcıların binlerce
sahte kimlik ve işyeri kullandıkları, kredi değerlendirme ofislerine yalan beyanda
bulundukları ve elde ettikleri paraları elektronik yollarla yurtdışına
aktardıkları öne sürüldü. Bir FBI ajanı zanlıların “karmaşık dolandırıcılık ve
şebekelerle ilgili bir sanal kafeterya” kullandıklarını söyledi. New Jersey
eyaletini merkez olarak kullanan çetenin 28 eyalette faaliyet gösterdiği tahmin
ediliyor. Müfettişler, kredi kartı dolandırıcılığı faaliyetlerine 2007’de
başlayan çetenin yedi bin sahte kimlikli kredi kartı sahibinin kredi
limitlerini artırarak yüksek meblağlarda nakit çekim yaptıklarını belirtti.
Şebekenin sahte faturalar ve 1,800 elektronik posta ağı üzerinden 25 binden
fazla kredi kartı hesabı açtırdığı tespit edildi. Savcılar, zanlıların bir
defasında altı yaşında bir çocuğun sosyal güvenlik numarası üzerinden sahte bir
fatura kaydı oluşturduklarını iddia etti. New Jersey'de mahkemeye sunulan suç
duyurularından birinde çetenin en az 80 sahte işyeri kurarak bu şirketler
üzerine pos cihazları aldıkları ve bu pos cihazları ile sahte kredi
kartlarından para çektikleri belirtildi. Yetkililer çetenin şu ana kadar en az
200 milyon doları hesaplarına geçirdiklerini tespit ettiklerini, ancak
şebekenin büyüklüğü düşünüldüğünde bu rakamın artabileceğini söyledi. Bu arada
üç mücevher mağazasının da dolandırıcılık çetesiyle ilişkileri olduğu ortaya
çıkarıldı. Savcılar mağazaların pos cihazları ile kredi kartlarından para
çektiklerini ve elde ettikleri paraları çete üyeleri ile paylaştıklarını iddia
ediyor. Zanlıların Pakistan, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada,
Romanya, Çin ve Japonya’ya milyonlarca dolar aktardıkları öne sürüldü. DIŞ
HABERLER