Uluslararası alanda faaliyet gösteren dolandırıcılık şebekesine yönelik 4 ilde düzenlenen ve 25'i kadın 100 kişinin gözaltına alındığı operasyon Alman basınında geniş yer buldu. Şebekenin Türkiye'de faaliyet gösteren elemanlarının Almanya'daki mağdurları telefonla arayarak abonman oldukları dergi ve benzeri kuruluşların bahane ederek sözde yapılan çekilişlerde ‘tebrik ederiz, bir araba kazandınız' diyerek dolandırdıkları ifade edildi. Şirket olarak hareket eden şebekenin benzer yöntemle Almanya'da yaşayan bir vatandaşın 20 defa dolandırılarak 45 bin Avro'sunun haksız bir şekilde alındığına dikkat çekti.

Dolandırıcılık şirketinin dolandırılacak olan mağduru ikna eden personeline 400 lira prim ile ödüllendirdikleri ayrıca suçtan temin edilen paydan da yüzde 25 aktardıkları belirtildi. Şebekenin dolandırıcılık faaliyetleri için kurdukları şirketlerinde çalışacak personeli ise mülakatla işe aldıkları ve dolandırıcılık hususunda ikna edilen personel ile yola devam ettikleri anlaşamadıkları kişiyi de işe almadıkları ifade edildi.

Polis, şebeke elemanlarının suçtan temin ettiği paraları Türkiye'de herhangi bir yatırım amacıyla kullanmadıklarına dikkat çekerek, paranın ağırlıklı olarak eğlence merkezlerinde harcadıklarını belirtti.

Operasyon Alman basınında geniş yer aldı

Suçtan mağdur olanların ağırlıklı olarak Almanya ve Avusturya'da yaşayan yabancı uyruklu insanların seçildiği ifade edildi. Şebekeye yönelik operasyonun gerçekleştirilmesi ile birlikte Alman kamuoyu da operasyonu mercek altına aldı. Türk polisinin gerçekleştirdiği operasyonu Alman basınında da yer aldı. Haberde “İstanbul'da olduğu tahmin edilen bir telefon mafyasının özellikle Avusturya'daki vatandaşlarımızı arayarak birtakım ödüller veya araba kazandınız yalanları ile kandırdıkları ortaya çıktı” şeklinde yer verdiği görüldü.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ise şöyle; “Almanya'da ‘Ön Ödeme Dolandırıcılığı' adı ile yürütülen soruşturma ile ilgili İnterpol-Europol-Sirene Dairesi Başkanlığı aracılığı ile gönderilen ihbar ve şikayetler üzerine 8 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul, Samsun, Balıkesir ve Edirne olmak üzere çete üyelerinin kaldıkları adreslere eş zamanlı 4 ilde operasyon düzenlenmiştir. Türkiye'de bulunan şüpheliler, özellikle yaşlı Alman vatandaşlarını telefon ile arayarak katıldıkları piyango çekilişlerinden lüks marka otomobil kazandıklarını söyledikleri, piyango çekilişinin vergi avantajları nedeniyle Türkiye'de yapıldığını belirttikleri, kazanmış oldukları ödülün kendilerine ulaşmasının sağlanması için nakliye, sigorta ve depozito gibi bir takım masraflarının kendilerine gönderilmesi gerektiğine mağdurları ikna ettikleri ve komisyon karşılığında anlaşmış oldukları başkaca şahıslar adına havale gönderterek gerçekte herhangi bir piyango ödülü kazanmayan Alman vatandaşlarını bu yöntemle dolandırdıkları anlaşılmıştır. Konuyla ilgili Emniyet Müdürlüğümüz Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ile Alman Federal Kriminal Dairesi ile yapılan işbirliğinde, 10 ay sürdürülen projeli çalışmalarda; bahse konu suça karıştıkları anlaşılan şüpheliler tespit edilmiş ve uluslararası para transfer işlemi firmaları ile anlaşmalı banka şubelerinden temin edilen 2010-2012 yılları arasındaki mali kayıtlar üzerinde yapılan analizler sonucunda; takibi yapılan suç örgütü tarafından gerçekleştirilen toplam (1.350) ayrı dolandırıcılık olayında (600) farklı Alman vatandaşı mağdurların yaklaşık 1.500.000,00 Avro tutarında dolandırıldığı tespit edilmiştir.”

Suç örgütü üyelerine yönelik 8 Mayıs 2012 günü İstanbul, Samsun, Balıkesir ve Edirne illerinde 96 ev ve 8 işyerine eş zamanlı operasyon düzenlendiği, örgüt liderlerinin de aralarında bulunduğu 24'ü kadın 100 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi. Gözaltına alınan şahıslardan 58'inin ifadelerine başvurulduktan sonra adliyeye sevk edildiği, haklarında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık” suçlarından işlem yapılan 18 şüphelinin tutuklandığı, 24 şüphelinin ise adli kontrol ile serbest bırakıldığı açıklandı. İHA (İSTANBUL)